در صنعت بلاک‌چین، کریپتو میکسرها کاملاً رایج هستند، اما شک و تردید‌هایی در مورد قانونی بودن آن‌ها وجود دارد. یک بیت کوین میکسر می‌تواند متمرکز یا غیرمتمرکز باشد که تاریخچه تراکنش‌ها را در یک بلاک‌چین عمومی مخفی میکند. در نتیجه، آن‌ها مستعد استفاده برای اهداف غیرقانونی هستند.
در این مقاله ما به بررسی دقیق دنیای کریپتو میکسرها می‌پردازیم. ابتدا به معرفی بیت کوین میکسر و همچنین نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت. ما همچنین انواع مختلف میکسرهای کریپتویی موجود و مدل‌های عملیاتی مختلفی که آن‌ها پشتیبانی میکنند را بررسی خواهیم کرد. در نهایت گزینه‌های ردیابی تراکنش پیامد‌های امنیتی استفاده از میکسرها و اینکه آیا قانونی هستند یا خیر را بررسی می‌کنیم.
بیت کوین میکسر چیست؟
بیتکوین میکسر پروتکلی است که به حفظ حریم خصوصی تراکنشهای بیت کوین کمک میکند. انواع مختلفی از میکسرهای کریپتویی (حضانتی و غیرحضانتی) وجود دارند که ممکن است تاریخچه عمومی بلاک چین را مخفی کنند؛ بنابراین استفاده از میکسرها برای ایجاد یک لایه حفاظتی بیشتر در زمان انتقالات دارایی‌ها بسیار‌ایده‌آل است. با این حال، چندین مورد از این پروتکل‌ها به دلیل دسترسی بدون مجوز، در برابر پولشویی دارایی‌های دیجیتالی غیر قانونی آسیب‌پذیر هستند.
بلاک‌چین بیتکوین یک پروتکل رمزنگاری است که به دلیل ماهیت طراحی خود، نام مستعار را ارائه می‌دهد. با این حال، همه تراکنش‌ها از جمله آدرس کیف پول و مقدار پول مبادله شده به صورت عمومی شفاف و قابل ردیابی در کاوشگر بلوک عمومی هستند. در نتیجه، کاربران باید با یک میکسر بیت کوین یا دیگر میکسرهای رمزنگاری قابل استفاده برای استفاده ناشناس از یک ارز دیجیتال در یک بلاک چین عمومی تعامل داشته باشند.
با انتقال پول به یک میکسر سرویس، کاربران می‌توانند معاملات خود را محرمانه نگه دارند. بیتکوین و کریپتو میکسرهای زیادی در حال در دسترس هستند که به اطلاعات KYC (مشتری خود را بشناسید) نیاز ندارند. طبق داده‌های یک مرورگر بلاک عمومی، شخص “الف” وجوهی را به یک بیتکوین میکسر منتقل کرد (همانطور که برای صد‌ها آدرس دیگر انجام داد) و شخص “ب” وجوهی را از یک میکسر بیت کوین (در کنار صد‌ها نفر دیگر) دریافت کرد.
بنابراین هیچ راهی برای اثبات اینکه چه کسی کدام دارایی را برای شخص دیگر ارسال کرده است، وجود ندارد. در نتیجه، میکسرهای کریپتو می‌توانند تراکنشهای ارز‌های دیجیتال را کاملاً بی‌نام کنند و به طور بالقوه امکان شستشوی بیتکوین غیرقانونی یا سایر دارایی‌های ارز‌های دیجیتال را فراهم کنند.
کریپتو میکسرها چگونه کار میکنند؟
حال که با کریپتو میکسرها آشنا شدید، بیایید نگاهی به نحوه کار آن‌ها نیز بیاندازیم. انواع مختلف میکسرهای بیت کوین و ارز‌های دیجیتال به روش‌های کمی متفاوت عمل میکنند. با این حال، هر کدام یک هدف دارند. مقادیری از دارایی‌ها توسط کاربران به یک میکسر ارسال می‌شود. سپس کاربر یک محدودیت زمانی را قبل از برداشت وجه از سرویس میکسر مشخص میکند. کوین میکسینگ سرویس‌ها معمولاً صرف نظر از مدل عملیاتی کارمزد اندکی را برای پوشش سود و یا کارمزد عملیات پروتکل دریافت میکنند. این بدان معناست که کاربران معمولاً ۱ تا ۳ درصد کمتر از آنچه که پرداخت میکنند، دریافت میکنند.
کاربران می‌توانند هنگام برداشت، وجوه را به آدرس کیف پول جدید منتقل کنند. برای ناشناس کردن داده‌های خاص تراکنش، برخی از ارائه‌دهندگان ویژگی‌های امنیتی رمزنگاری اضافی (مانند امضا‌های حلقه و zk-SNARK) را در تراکنش برداشت اضافه میکنند.
بررسی انواع مختلف میکسرهای بیت کوین
میکسرهای کریپتویی به دو دسته حضانتی و غیرحضانتی تقسیم می‌شوند. علاوه بر این، ممکن است متمرکز یا غیرمتمرکز باشد. هر دو استراتژی دارای مزایا و معایبی در هنگام استفاده از بازار‌های متنوع هستند. به طور خلاصه، مشتریان این گزینه را دارند که پرداخت‌ها را به یک ارائه‌دهنده شخص ثالث ارسال کنند یا با پروتکل‌های قرارداد هوشمند بلاک چین تعامل داشته باشند.
بیتکوین میکسرهای متمرکز
شرکت‌هایی که خدمات بیت کوین میکسر را ارائه می‌دهند اما توسط گروه محدودی از افراد اداره می‌شوند متمرکز هستند. علاوه بر این، میکسرهای متمرکز با مخفی کردن تراکنشهای کاربران از طریق میکسرهای مبهم یا فریبنده، عملکردی حضانتی را ارائه می‌دهند. این بدان معناست که مشتریان بیت کوین (BTC) خود را به بیت کوین میکسر ارسال میکنند و در ازای یک کارمزد بیت کوین دیگری دریافت میکنند.
به طور کلی، میکسرهای متمرکز راهی ساده برای جمع کردن یا ترکیب بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال هستند. تمام پیچیدگی‌ها و تعهدات عملیاتی توسط یک شخص ثالث قابل اعتماد انجام می‌شود که منجر به یک تجربه یکپارچه و ساده برای مصرف‌کننده می‌شود. BlindMixer نمونه‌ای از یک سرویس میکسر متمرکز بیت کوین است.
از طرف دیگر کریپتو میکسرهای متمرکز معایبی دارند. برای شروع، هزینه‌های خدمات متمرکز بیشتر از قیمت خدمات غیر متمرکز است. علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که ارائه‌دهنده اختلاط شخص ثالث پس از آن پول نقد را بازگرداند و وجوه کاربر را در معرض سرقت قرار دهد. همچنین در حالی که سابقه عمومی میکسینگ کوین مخفی و ناشناس خواهد بود، میکسر سرویس اغلب سابقه تراکنش‌ها را حفظ میکند. این به این معنی است که روابط معاملاتی ممکن است در زمان دیگری توسط سرویس آشکار شود.
بیت کوین میکسرهای غیرمتمرکز
یک بیت کوین میکسر غیرمتمرکز جایگزینی برای ارائه‌دهندگان میکسرهای متمرکز است. سرویس‌های غیرمتمرکز به جای یک نقطه کنترل یا همتا به همتا (P۲P) بر روی بلاک چین که در شبکه‌ای متشکل از صد‌ها یا هزاران نود (گره‌ها) توزیع می‌شود، کار میکنند. علاوه بر این، با طراحی، میکسرهای رمزنگاری P۲P یک سرویس غیر حضانتی را ارائه می‌دهند. این بدان معنی است که کاربرانی که با یک پروتکل میکسر تعامل دارند همیشه به وجوه خود دسترسی خواهند داشت.
این نوع میکسرهای غیرمتمرکز بدون مرز و بدون مجوز نیازی به احراز هویت (kyc) ندارند. این پروتکل تعداد زیادی از تراکنش‌ها را از کاربران مختلف جمع‌آوری میکند و سپس پول را بین کاربران مناسب توزیع میکند. میکسرهای رمزنگاری غیرمتمرکز اغلب از روش‌های مبتنی بر دانش صفر یا مبهم استفاده میکنند. از سوی دیگر، اثبات‌های دانش صفر، از نظر رمزنگاری فشرده هستند و مسائل مقیاس را مطرح میکنند.
بیت کوین میکسرهای غیرمتمرکز، مانند سرویس‌های میکسر متمرکز می‌توانند به پنهان کردن و ناشناس کردن تاریخچه تراکنشهای بیتکوین کمک کنند. از سوی دیگر، پروتکل‌های غیرمتمرکز به کاربران اجازه می‌دهد تا به پول خود دسترسی دائم داشته باشند که این موضوع نیاز به مسئولیت‌پذیری بیشتر کاربر را ایجاب میکند. CoinJoin، Wasabi Wallet و JoinMarket برخی از برجسته‌ترین خدمات میکسر غیرمتمرکز هستند. با این حال فراموش نکنید که قبل از استفاده از این نوع میکسرهای حتماً تحقیق کنید.
آیا بیت کوین میکسرها قانونی هستند؟
به پولی که از طریق اعمال غیرقانونی به دست می‌آید، پول «کثیف»، «غیرقانونی» یا «قاچاق» گفته می‌شود. از آنجایی که کریپتو میکسرها می‌توانند مسیر عمومی تراکنش‌ها را در بلاک‌چین پنهان کنند، موقعیت‌های زیادی را برای پولشویی ایجاد میکنند. طبق داده‌های کوین‌تلگراف، کریپتو میکسرها سالانه بیش از یک پنجم بیتکوین غیرقانونی موجود را پردازش میکنند. از سوی دیگر، سایت‌های قمار و صرافی‌ها تقریباً ۶۶ تا ۷۲ درصد را تشکیل می‌دهند. در نتیجه میکسرها با پولشویی ارتباط مستقیم دارند، اما استفاده از پروتکل‌ها میکسر همیشه غیرقانونی تلقی نمی‌شود.
کاربران در درجه اول از کریپتو میکسرها برای تقویت ناشناس بودن تراکنشهای خود استفاده میکنند. تعامل با میکسرهای ارز‌های دیجیتال در برخی از حوزه‌های قضایی مجاز است اما در برخی دیگر مجاز نیست.
به گفته برایان بنچکوفسکی، دستیار دادستان کل سابق ایالات متحده، تعامل با پروتکل‌های میکسر کریپتو با هدف پنهان کردن تراکنش‌ها، یک فعالیت مجرمانه است. دلیل این امر این است که بیت کوین برای حفظ حریم خصوصی و نه ناشناس بودن طراحی شده است و از کاوشگر‌های بلوک عمومی می‌توان برای بررسی هرگونه سوء رفتار یا رفتار نادرست استفاده کرد.
سرویس بیت کوین میکسر توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به عنوان “فرستنده پول” طبقه‌بندی می‌شود. در نتیجه، برای فعالیت قانونی در ایالات متحده، خدمات میکس باید به دنبال مجوز ایالت به ایالت باشد. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، چندین دستگیری در ارتباط با عملیات غیرقانونی میکسرهای رمزنگاری صورت گرفت.
رومن استرلینگوف، مخترع “بیت کوین فوگ”، لری هارمون، مالک یک شرکت میکسر رمزنگاری دیگر به نام هلیکس و یک شهروند اوهایو که یک سرویس اختلاط را اداره میکند به‌اتهام کمک به خدمات انتقال پول ثبت نشده و پولشویی، دستگیر شدند. برخی از صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در حال حاضر سرمایه‌هایی را که سابقه میکسر دارند، ممنوع کرده‌اند. به عنوان مثال، بایننس از پذیرش بیت کوین میکس شده خودداری میکند و برداشت از کیف پول Wasabi را ممنوع کرده است.
چرا باید از میکسر بیتکوین استفاده کنیم؟
تعداد افرادی که برای مقاصد قانونی معتبر با میکسرهای کریپتویی کار میکنند از افرادی که این کار را نمی‌کنند بیشتر است. بلاک چین یک فناوری است که همتا به همتا، بدون مرز و شفاف است. در حالی که تراکنش‌ها برای تأمین حریم خصوصی از طریق یک فرآیند هش رمزنگاری انجام می‌شوند، اگر هویت دنیای واقعی شما با آدرس کیف پول رمزنگاری مطابقت داشته باشد، ردیابی تمام تراکنش‌ها از آن کیف پول ساده است.
در نتیجه، شرکت‌های بزرگ و افراد با ارزش خالص اغلب تلاش میکنند تا نمایان بودن نقل و انتقالات بزرگ وجوه را به حداقل برسانند. رقبا همچنین ممکن است تاریخ معاملات جزئیات تأمین‌کننده و هزینه عملیات را از دیدگاه سازمانی ببینند. متأسفانه، اگر آدرس کیف پول و هویت واقعی آن‌ها مشخص باشد، افراد با ارزش خالص در برابر هک‌ها و حملات آسیب پذیرتر هستند. در نتیجه، استفاده از یک میکسر بیت کوین برای جابجایی وجوه ممکن است یک لایه حفاظتی اضافه کند.
ایده‌آل‌گرایان با مفهوم حذف تراکنشهای پولی از ردیابی دولتی جمعیت دیگری هستند که معمولاً با میکسرهای کریپتو تعامل دارند. افرادی که به دنبال حداکثر حریم خصوصی و ناشناس ماندن در مورد ارز‌های دیجیتال هستند، احتمالاً از بیت کوین میکسرها استفاده میکنند.
آیا می‌توان تراکنش‌ها را در یک میکسر بیت کوین ردیابی کرد؟
ردیابی بیتکوین میکسینگ‌ها بسیار سخت و چالش برانگیز است، اما غیرممکن نیست. همانطور که قبلاً گفته شد، میکسرهای کریپتو متمرکز اغلب ارتباطات بین تراکنش‌هایی را که از طریق سرویس میکس انجام می‌شوند، پیگیری میکنند. در نتیجه آسیب‌پذیری نقطه متمرکز شکست، یک هکر ممکن است هزاران تراکنش پنهان را افشا کند. همچنین تعدادی از عوامل دیگر وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
با داده‌های عمومی بلاک چین، کسب و کار‌های امنیت مالی و حسابرسی می‌توانند به طور جمعی آدرس کیف پول شناخته شده افراد بالقوه مضر را جمع‌آوری کنند. نقاط داده مانند مقادیر تراکنش، زمان‌بندی تراکنش و انتقال به چندین کیف پول می‌توانند الگویی را تشکیل دهند که هویت دنیای واقعی را آشکار میکند. به عنوان مثال، تعداد کمی از افراد با همان مبلغی که شما تراکنش انجام می‌دهند، وجود خواهند داشت.
در نتیجه، اگر سازمان‌های مجری قانون حرکت وجوه از کیف پول مظنون اولیه “A” را تماشا کنند و مقدار مشابهی (منهای کارمزد میکسر) در کیف پول مظنون ثانویه “B” ظاهر شود، ردیابی پول نسبتاً ساده خواهد بود.
نتیجه گیری
میکسر بیت کوین وجود دارد که هر کدام مجموعه‌ای از ویژگی‌های خاص خود را دارند. از طرف دیگر، همه میکسرهای رمزنگاری خدمات کلی یکسانی را برای افزایش حریم خصوصی و امنیت ارائه می‌دهند. در نتیجه، بازیگران بدخواه می‌توانند از میکسرهای رمزنگاری برای پولشویی وجوه مجرمانه استفاده کنند. با این حال، اکثر افرادی که از خدمات میکسر کریپتو استفاده میکنند به دلایل قانونی و قانونی این کار را انجام می‌دهند.
قانونی بودن استفاده از میکسر بیت کوین بر اساس حوزه قضایی و در برخی موارد، مقاصد فرد تعیین می‌شود. کاربران می‌توانند پرداخت‌ها را به یک ارائه‌دهنده شخص ثالث قابل اعتماد ارسال کنند یا با مکانیزم میکسر مبتنی بر بلاک چین تعامل داشته باشند. اگرچه میکسرهای کریپتو می‌توانند با طراحی تاریخچه تراکنش‌ها در بلاک چین را پنهان کنند، اما این بدان معنا نیست که وجوه کاملاً غیرقابل ردیابی هستند. قبل از به کارگیری یک سرویس میکسر، همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.
سوالات متداول
بیت کوین میکسر چیست؟
بیتکوین میکسر پروتکلی است که به حفظ حریم خصوصی تراکنشهای بیت کوین کمک میکند.
کاربران چرا از بیت کوین میکسر استفاده میکنند؟
کاربران در درجه اول از کریپتو میکسرها برای تقویت ناشناس بودن تراکنشهای خود استفاده میکنند.
آیا بیت کوین میکسرها قانونی هستند؟
تعامل با میکسرهای ارز‌های دیجیتال در برخی از حوزه‌های قضایی مجاز است اما در برخی دیگر مجاز نیست.
نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.
۱ دیدگاه. نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.
سلام این مییکسرها فقط برای بیت کوین هستن؟